Титульний аркуш
| Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
Президент | Воробйов Якiв Анатолiйович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 20.04.2018 | |||
(дата) | ||||
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
| 1. Повне найменування емітента |
Приватне акцiонерне товариство “Мiжнародна iнвестицiйна група” |
| 2. Організаційно-правова форма |
Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
33690928 |
| 4. Місцезнаходження |
м. Київ , Печерський, 01014, м. Київ, вул. Мiчурiна, буд. 54-А, офiс 119 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
(044) 581-67-82 (044) 581-67-83 |
| 6. Електронна поштова адреса |
office@mig.in.ua |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 20.04.2018 |
(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | «Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 76 | 20.04.2018 | |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | Home ua | в мережі Інтернет | 20.04.2018 |
| (адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | X |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
| 27. Правила ФОН | |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
| 33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) | |
| 34. Примітки Не заповнено: Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi – Товариство не одержувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. Не заповнено: Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб – Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб у звiтному перiодi. Не заповнено: Iнформацiя про рейтингове агентство – Товариство не проводило рейтингову оцiнку емiтента та цiнних паперiв емiтента. Не заповнено: Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Iнформацiя про дивiденти – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Iнформацiя про облiгацiї емiтента – Товариство не випускало облiгацiї. Не заповнено: Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом – Товариство не випускало iншi цiннi папери. Не заповнено: Iнформацiя про похiднi цiннi папери – Товариство не випускало похiднi цiннi папери. Не заповнено: Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду – Товариство не здiйснювало викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду. Не заповнено: Опис бiзнесу – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – Такi рiшення Товариством не приймались. Не заповнено: Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв – Такi рiшення Товариством не приймались. Не заповнено: Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть – Такi рiшення Товариством не приймались. Не заповнено: Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Основнi вiдомостi про ФОН – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН – Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Правила ФОН – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Текст аудиторського висновку (звiту) – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (у разi наявностi) – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) – Не пiдлягає заповненню Товариством. Не заповнено: Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва) – Товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi. | |
III. Основні відомості про емітента
| 1. Повне найменування |
Приватне акцiонерне товариство “Мiжнародна iнвестицiйна група” |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
A01 № 373215 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
09.08.2005 |
| 4. Територія (область) |
м. Київ |
| 5. Статутний капітал (грн) |
105639154 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
3 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування |
69.10 Дiяльнiсть у сферi права |
69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
| 10. Органи управління підприємства |
Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова рада; Президент. |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
Публiчне акцiонерне товариство “ОТП Банк” |
| 2) МФО банку |
300528 |
| 3) поточний рахунок |
26006301306636 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
д/н |
| 5) МФО банку |
д/н |
| 6) поточний рахунок |
д/н |
Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря | Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря | Прізвище, ім’я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря | Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря |
1 | 2 | 3 | 4 |
14.04.2014 | 27.01.2017 | Воробйов Якiв Анатолiйович | (044) 581-67-82, office@mig.in.ua |
| Опис | Наказом № 14-1/04/14-к вiд 14.04.2014 виконання обов’язкiв корпоративного секретаря покладено на президента Товариства за посадою. | ||
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
| Член Наглядової ради та Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Поворозник Тетяна Олегiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 4) рік народження** |
| 1978 |
| 5) освіта** |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 11 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ПрАТ “Мiжнародна iнвестицiйна група” в.о. головного бухгалтера |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 14.04.2017 3 роки |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Поворозник Т.О. призначено на новий строк на три роки на посаду члена Наглядової ради Товариства згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2017 року, оформленого протоколом № 1. Представник акцiонера Дубового Федора Кириловича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) – 11 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ “Мiжнародна iнвестицiйна група”, в.о. Головного бухгалтера. Зайняття посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах та їх мiсцезнаходження: д/н. |
| * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада* |
| Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Бурлаченко Валентина Василiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 4) рік народження** |
| 1983 |
| 5) освіта** |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 10 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ПрАТ “Мiжнародна iнвестицiйна група”, головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 14.04.2017 3 роки |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Бурлаченко В.В. призначено на новий строк на три роки на посаду Голови Наглядової ради Товариства згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2017 року, оформленого протоколом № 1. Представник акцiонера Дубового Федора Кириловича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) – 10 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ “Мiжнародна iнвестицiйна група”, Головний бухгалтер. Зайняття посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах та їх мiсцезнаходження: д/н. |
| * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада* |
| Президент |
| 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Воробйов Якiв Анатолiйович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 4) рік народження** |
| 1990 |
| 5) освіта** |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 7 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Одеське територiальне вiддiлення Антимонопольного комiтету України, головний спецiалiст |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 26.01.2017 До моменту прийняття рiшення про звiльнення з посади |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Президента Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Воробйова Я.А. призначено на посаду (до моменту прийняття рiшення про звiльнення з посади) на пiдставi протоколу № 1/2017 засiдання Наглядової ради вiд 26.01.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) – 7 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст Одеського територiального вiддiлення АМКУ, викладач кафедри математики та iнформатики Iзмаїльського державного гуманiтарного унiверситету. Зайняття посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах та їх мiсцезнаходження: д/н. |
| * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада* |
| Ревiзор |
| 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Бурлаченко Микола Миколайович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 4) рік народження** |
| 1983 |
| 5) освіта** |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 11 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ПрАТ “Мiжнародна iнвестицiйна група”, Президент |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 14.04.2017 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзора Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Бурлаченка М.М. призначено на посаду на п’ять рокiв на посаду Ревiзора Товариства згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2017 року, оформленого протоколом № 1. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) – 11 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ “Мiжнародна iнвестицiйна група”, Президент. Зайняття посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах та їх мiсцезнаходження: д/н. |
| * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |