ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА”
(код ЄДРПОУ 33690928, місцезнаходження 01014 м. Київ вул. Мічуріна, буд. 54-А, 4 поверх, офіс 119)
Повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 10.11.2017, місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 01014, м. Київ, вул. Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх, офіс 119. Початок зборів: о 15:00. Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів з 14.00 до 14.45 за місцем проведення Зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, або інший документ, що посвідчує особу, для уповноважених осіб – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 06 листопада 2017р.
Проект порядку денного:
1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.
Проект рішення: Затвердити одноособовий склад лічильної комісії Товариства, строк дії її повноважень – до переобрання на наступних Загальних зборах та обрати персональний склад: Голова Комісії Дубовий Федір Кирилович.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування.
Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування: бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства.
3. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товариства – Президента Товариства Воробйова Якова Анатолійовича та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства – члена Наглядової ради Товариства Поворозник Тетяну Олегівну.
4. Приведення Статуту Товариства у відповідність до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до нього змін та затвердження його у новій редакції.
Проект рішення: привести Статут Товариства у відповідність до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до нього змін та затвердження його у новій редакції.
5. Приведення Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про Президента» у відповідність до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до них змін та затвердження їх у новій редакції.
Проект рішення: привести Положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про Президента» у відповідність до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до них змін та затвердження їх у новій редакції.
6. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Проект рішення: Визначити особою, уповноваженою на підписання Статуту Товариства в новій редакції Голову Загальних зборів акціонерів Товариства – Президента Товариства Воробйова Якова Анатолійовича та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства – члена Наглядової ради Товариства Поворозник Тетяну Олегівну. Визначити особою, уповноваженою на внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Президента Товариства Воробйова Якова Анатолійовича з правом видачі довіреності на уповноважених осіб.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:
Голова Наглядової ради – Бурлаченко В.В.
Член Наглядової ради – Поворозник Т.О.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що можуть укладатися з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із складу кандидатур, запропонованих акціонерами Товариства.
9. Припинення повноважень Ревізора.
Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Бурлаченко М.М.
10. Обрання Ревізора.
Проект рішення: Обрання Ревізора здійснюється із складу кандидатур, запропонованих акціонерами Товариства.
11. Заснування інших юридичних осіб.
Проект рішення: Заснувати, за пропозицією акціонерів Товариства, інші юридичні особи.
12. Вхід Товариства до складу учасників господарських товариств.
Проект рішення: Увійти до складу учасників господарських товариства за пропозицією акціонерів Товариства.
13. Відчуження належних Товариству корпоративних прав.
Проект рішення: Відчужити, за пропозицією акціонерів Товариства, належні Товариству корпоративні права.
14. Відчуження майна господарських товариств, учасником яких виступає Товариство
Проект рішення: Відчужити, за пропозицією акціонерів Товариства, майно господарських товариств, учасником яких виступає Товариство.
Для ознайомлення акціонерів з матеріалами підготовки до Зборів – звертатись за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх, офіс 119. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Президент Товариства Воробйов Яків Анатолійович.
Пропозиції щодо проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх, офіс 119.
Адреса веб-сайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://iig.in.ua.
Президент Воробйов Я.А.